公告日期：2020-04-20

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条公司与关联方进行下列交易，可以 第十一条公司根据中国共产党章程的规定，免予按照关联交易的方式进行审议和披露： 在条件适宜的情况下设立中国共产党的组（一）一方以现金认购另一方发行的股票、 织，开展党的活动，公司应当为党组织的成公司债券或企业债券、可转换公司债券或者 立和活动提供必要条件。公司在条件适宜的其他证券品种；（二）一方作为承销团成员承 情况下，可以依法组织职工成立工会，开展销另一方公开发行的股票、公司债券或企业 工会活动，维护职工合法权益。公司工会代债券、可转换公司债券或者其他证券品种； 表职工可与公司就职工的劳动报酬、工作时（三）一方依据另一方股东大会决议领取股 间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法息、红利或者报酬。（四）公司与其合并报表 签订集体合同。公司为工会提供必要的活动范围内的控股子公司发生的或者上述控股子 条件。
公司之间发生的关联交易。
第十四条经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条经依法登记，公司的经营范围为：药品生产、经营；医疗器械生产、经营；仪 医药科技、医疗器械、生物技术研究开发及器仪表、化工产品（危险化学品除外）、消毒 技术咨询、技术服务、技术转让；药品、医
剂、五金交电、不锈钢制品、日用杂品、化 疗器械、机械设备、试剂试纸、仪器仪表、妆品、橡胶及其制品的生产、销售及进出口 化工产品（危险化学品除外）、消毒产品、五业务；食品生产、经营；道路普通货物运输； 金交电、不锈钢制品、日用杂品、化妆品、餐饮服务；仓储服务；物业服务；全科医院、 劳保用品、卫生用品、橡胶及其制品、食品专科医院、养老院的投资与管理。（依法须经 的生产和销售；货物及技术进出口；道路普批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 通货物运输；餐饮和住宿服务；仓储服务；
营活动。） 物业、房屋租赁和停车服务；综合医院、中
医医院、中西医结合医院、民族医院、专科
医院、养老院的投资与管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）

第五十六条股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二） （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权 有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更； 个工作日，且应当晚于股东大会召开通知公（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股 告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 变更；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
解释。 拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料
或解释。

第七十……
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