公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-040

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数28,588,441 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-040

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王勇为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于董事赵桂芳的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名王勇为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 28,588,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名赵桂芳为公司监事的议案》
1.议案内容：
鉴于监事王勇的辞职，为了保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行监事的补选。由监事会内部商议提名赵桂芳为公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 28,588,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不存在回避表决情况。

公告编号：2020-040

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王勇 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

赵桂 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
芳 19 日 时股东大会

四、备查文件目录
一、《桂林天锐医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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