公告日期：2021-04-28

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833783 源培生物 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相
关工作的通知》等有关规定，公司在对 2020 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司在对2020年工作总结的基础上，形成了《公司2020年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

结合公司 2020 年发展情况，公司对 2021 年度的财务工作做出了预算，并形
成了《公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，以及具有国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还在公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。

为此，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2021 年度拟向银行、融资租
赁公司等金融机构申请总额不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信的有效期为一年，自公司 2020 年度股东……
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