公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-030

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833783 源培生物 2022 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，公司对 2022
年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

2022 年度预计金额

序

关联交易类型 关联交易内容 交易方 （含税）（不超过）（单
号

位:万元）

购买原材料、燃 向关联方采购生 上海源智

1 料和动力、接受 产用原料及辅助 生化科技 375

劳务 生产用耗材 有限公司

上海源智

出售产品、商 向关联方销售公

2 生化科技 10

品、提供劳务 司商品

有限公司

公告编号：2021-030

上海源智

向关联方出租房

3 其他 生化科技 9.6

屋

有限公司

（二）审议《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司2022年度计划在单笔不超过4,000万元（含4,000……
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