公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-026

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长孙奇威先生

6.会议列席人员：全体监事及部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

结合公司 2021 年度的实际情况及 2022 年度的日常经营需要，公司对 2022

公告编号：2021-026

年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

2022 年度预
关联交易类 计金额（含税）
序号 关联交易内容 交易方

型 （不超过）（单
位:万元）

购买原材料、 向关联方采购生产用

上海源智生化

1 燃料和动力、 原料及辅助生产用耗 375

科技有限公司

接受劳务 材

出售产品、商 向关联方销售公司商 上海源智生化

2 10

品、提供劳务 品 科技有限公司

上海源智生化

3 其他 向关联方出租房屋 9.6

科技有限公司

2.回避表决情况

关联董事孙奇威、陈善吉、赵林惠、陈青苗回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司2022年度计划在单笔不超过4,000万元（含4,000万元）、投资总额不超过16,000万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币16,000万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，……
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