公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-013

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席温韬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海源培生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》
1. 议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力
下，公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞

公告编号：2025-013

争力。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年 上半年工作总结的基础上编制完成了《2025 年半年度报告》。

（1）公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年 度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海源培生物科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1. 议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，公司拟修订《上海源培生物科技股份有限公司监事会议事规 则》。

详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《上海源培生物科技股份有限公司监事会议事规 则》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司
监事会
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