公告日期：2025-06-13

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马元良

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况

董事马元良、殷汉波、邓万才、王耀君、孙颖为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

董事马元良、殷汉波、邓万才、王耀君、孙颖为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于终止<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

董事马元良、殷汉波、邓万才、王耀君、孙颖为本次持股计划授予的参与对
象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况

董事马元良、殷汉波、邓万才、王耀君、孙颖为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2022 年员工持……
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