
公告日期:2025-06-13
证券代码:833784 证券简称:美福润 主办券商:国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议于公司会议室现场召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 6 月 30 日 9:30。
(七)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833784 美福润 2025 年 6 月 23 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于<北京美福润医药科技股份
1 有限公司 2022 年员工持股计划 √
(草案)(二次修订稿)>的议案》
《关于<北京美福润医药科技股份
2 有限公司持股计划管理办法(二次 √
修订稿)>的议案》
《关于终止<北京美福润医药科技
3 股份有限公司 2022 年员工持股计 √
划>的议案》
《关于<公司定向回购股份方案
4 √
(员工持股计划)>的议案》
《关于减少注册资本并修订<公司
5 √
章程>的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
权办理本次股份回购注销及终止
6 √
公司 2022 年员工持股计划相关事
宜的议案》
议案 1:《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草
案)(二次修订稿)>的议案》
该议案内容详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京美福润医药科技股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)(二次修订稿)》(公告编号:2025-023)。
议案 2:《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法(二次修订稿)>的议案》
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法(二次修订稿……
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