公告日期：2025-06-13

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833784 美福润 2025 年 6 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<北京美福润医药科技股份

1 有限公司 2022 年员工持股计划 √

（草案）（二次修订稿）>的议案》

《关于<北京美福润医药科技股份

2 有限公司持股计划管理办法（二次 √

修订稿）>的议案》

《关于终止<北京美福润医药科技

3 股份有限公司 2022 年员工持股计 √

划>的议案》

《关于<公司定向回购股份方案

4 √

（员工持股计划）>的议案》

《关于减少注册资本并修订<公司

5 √

章程>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

权办理本次股份回购注销及终止

6 √

公司 2022 年员工持股计划相关事

宜的议案》

议案 1：《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）（二次修订稿）>的议案》

该议案内容详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2025-023）。

议案 2：《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿……
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