公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-050

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马元良

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于要约方式回购公司股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-050

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《要约回购股份方案公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效有序的配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事 会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（四）决定聘请相关中介机构；

（五）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（六）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成 与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（七）根据本次股份回购方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

公告编号：2025-050

（八）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（九）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
上述授权自公司 2025 年临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让权交易系统指定
信息披露平台网站（www.neeq.com）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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