公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-053

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《市场主体登记管理条例实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司的注册资本为人民币【】 万
8256.7222 万元。 元（根据本次股份回购结果对应修订）。

第十八条公 司 的 股 份 总 数 为 第十八条公司的股份总数为【】万股，全
8256.7222 万股，全部为普通股。 部为普通股（根据本次股份回购结果对应
修订）。

第一百二十八条公司设副总经理若干 第一百二十八条公司设副总经理 3 名，由名，由总经理提名，董事会聘任或解 总经理提名，董事会聘任或解聘。
聘。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2025-053

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本将导致注册资本、股份总数的变化。上述事项依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订。具体注册资本变动根据《关于要约回购股份方案的议案》回购股份的实际情况及工商变更为准。

公司根据市场监督管理部门要求，对公司章程中的经理层结构中副总经理设置数量进行明确。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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