公告日期：2025-10-13

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

要约回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于要约方式回购公司股份方案的议案》，董事会表决结果为：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；监事
会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需
回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展战略考虑和内在价值的认可，为了促进公司长期健康发展， 在综合考虑公司经营情况、二级市场股价表现、财务状况及未来盈利能力等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司 注册资本，以实现维护公司市场形象，保护投资者特别是中小投资者利益的目标。三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格为2.80元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.61元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票于2015年10月19日起在全国股转系统挂牌公开转让，交易方式为集合竞 价转让。公司近期股票交易情况在新三板市场上相对活跃，故股价能够在一定程度上 反映出市场对于公司价值的一个较为合理预期，以此作为定价参考依据更具合理性 。公司股票在董事会审议通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）内累计成交 量为774,966股，累计成交额为2,018,923.64元，交易均价为2.61元/股。本次回购价 格不低于上述交易均价，不高于上述交易均价的200%。

2、公司每股净资产情况

根据公司2024年年度报告（已审计）、2025年半年度报告（未经审计），截至2024 年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.51元；截至2025年6月30 日，未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.19元。公司董事会审议通过本次 回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易总量为774,966股，交易总额为 2,018,923.64元，交易均价为2.61元/股，董事会前一个交易日的收盘价为2.57元/股， 目前公司股价、交易均价均低于公司每股净资产（较每股净资产折价50%左右），故 本次回购价格以净资产作为参考的意义较小。

3、公司股票发行情况

公司自挂牌以来，共进行过3次股票定向发行，具体情况如下：

第一次定向发行即挂牌同时发行的股票，发行价为8.00元/股，发行数量为150万股 ，新增股份挂牌转让时间为2015年10月19日；第二次定向发行即2015年第二次定向发行 股票，发行价为27.00元/股，发行数量为267.89万股，新增股份挂牌转让时间为2016年1 月29日；第三次定向发行即2016年第一次定向发行股票，发行价为14.16元/股，发行数 量为212万股，新增股份挂牌转让时间为2017年6月27日。

公司自最近一次定向发行（即2016年第一次定向发行股票）完成之日至审议通过本 次回购方案的董事会召开日期间，公司共实施过八次权益分派，考虑上述八次权益分派 的影响，除权除息后，最近一次定向发行股票的价格约为12.69元/股。

考虑到前次实施股份发行的时间与本次回购股份时间间隔较长，期间公司所处行业的发展状况、公司自身的经营情况、公司盈利能力、证券市场状况等均发生了较大变化，故公司前次股份发行的价格对公司本次回购价格的参考意义较小。

4、同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023年修订）及2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《挂牌公司行业分类结果（更新至2025年8月底）……
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