公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-059

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长马元良

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-059

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司剥离创新药研发业务的议案》
1.议案内容：

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美福润”）拟向 新设立的全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司（以下简称“美福新瑞”） 剥离抗耐药、抗感染及呼吸创新药物研发业务（以下简称“创新药研发业务”） 及与该业务相关的资产、负债、人员及其他相关权利义务（以下简称“本次拟 剥离资产”）。

一、本次业务剥离目的

本次业务剥离完成后，美福新瑞将成为公司创新药研发业务的专属研发平 台，通过专业化运营实现与公司现有业务之间的风险隔离，进一步增强公司市 场竞争力及抗风险能力。

二、本次业务剥离受让方及交易方案

（一）本次业务剥离受让方——北京美福新瑞医药科技有限公司（暂定
名）

名称 北京美福新瑞医药科技有限公司（暂定名）

注册资本 4000 万元人民币

注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华
佗路 49 号院 1 号楼 3 层 302

公司法定代表人 康志云

营业范围 一般项目：药物研究，化学制药技术研发和应用，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

公告编号：2025-059

广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）

股权结构 北京美福润医药科技股份有限公司持股 100%

（二）交易方案

本次业务剥离以 2025 年 11 月 20 日为基准日，按当日拟剥离资产在公司
账面净值作价。美福润本次向美福新瑞拟剥离资产包括：与创新药研发业务相关的专利权、专利申请权、非专利技术、临床批件（如有）等无形资产和知识产权；与上述业务配套的实验设备、办公设备等固定资产及其他资产。

美福润创新药研发业务所涉 33 名员工，其劳动合同将随本次业务剥离一并转移至美福新瑞，由美福新瑞承继……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。