公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-012

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓万才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.9172%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 17,169,103 股，占公司有表决权股份总数的 20.7941%。

公告编号：2026-012

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱岩因有事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司北京美福新瑞医药科技有限公司 100%股
权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,451,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.0718%；反对股数 6,778,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的31.9282%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东马元良、北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 关于 14,451,034 68.0718% 6,778,069 31.9282% 0 0%
转让

全资

公告编号：2026-012

子公

司北

京美

福新

瑞医

药科

技有

限公

司

100%

股权

的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：中伦律师事务所
（二）律师姓名：张静律师、苏晓萌律师
（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会……
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