公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-025

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何进、黎翔燕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

何进，1966 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，
天津大学本科，电子科技大学微电子与固体电子学硕士和博士，北京大学微电子所博士后。2001 年 10 月起任职北京大学副教授，2001 年12 月起任职美国伯克利加州大学（UCB)研究员，2005 年 8 月回国任职北京大学集成电路学院教授，2010 年起兼任北京大学深圳系统芯

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片设计重点实验室主任，2019 年起兼任湾区数字经济和科技研究院副院长。

黎翔燕，1979 年 1 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，
中国注册会计师。本科就读于天津财经大学注册会计师专业，经济学学士，中国人民大学管理学硕士。曾任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员；深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、高级经理、授薪合伙人；深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 11 月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事何进、黎翔燕会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何进 5 5 0 0 否 4

黎翔燕 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事何进、黎翔燕对公司 2024 年经营活动情况进行了认真

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的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信

第五届董

2024 年 2 并由关联方提供担保的议案》

事会第五 同意……
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