公告日期：2025-08-11

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106 公司大会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,636,964 股，占公司有表决权股份总数的 70.3822%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京证券交易所（以下简称“北交所”）申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），公司拟定了具体发行方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,660,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 3,099,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过23,759,000 股（含本数）。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

（4）定价方式：

通过√公司和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规、证券监管机构规定的已经开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 项目 投资金额 拟募集资金投入
（万元） 金额（万元）

1 泛半导体超纯水智能装备制造建设项目 17,224.67 16,000.00

2 智能装备制造研发中心项目 2,507.44 2,400.00

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 22,732.11 2……
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