公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-137

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，具体情况如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为进一步优化公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，选举的董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 钱志刚 钱志刚、刘德武、何进

审计委员会 黎翔燕 黎翔燕、王军、何进

提名委员会 何进 何进、钱志刚、蔡鑫生

薪酬与考核委员会 黎翔燕 黎翔燕、钱昱婷、蔡鑫生

公告编号：2025-137

上述董事会专门委员会委员的任期为自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，委员在任期内不再担任公司董事职务时，自动丧失委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

三、任命对公司生产、经营的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

深圳超纯水科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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