公告日期：2025-12-22

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
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第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务工作，
在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑 该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权 公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-141）。

2.审计委员会意见：

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展对资金的需求,公司及子公司 2026 年度拟向
银行等金融机构新增申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信可用 于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、应付账款融资、应收账款 保理、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及子公司间的授信 额度可调剂。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
在办理上述授信业务的过程中，为提升向金融机构申请综合授信额度的效率
并保障综合授信融资方案顺利实施，同意公司及子公司根据金融机构要求，以无 偿提供信用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款 等）抵质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施； 同时，接受公司控股股东、实际控制人及其配偶以及金融机构指定的相关方，根 据金融机构要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供担保（含 反担保），具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方 式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权期限自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述授权期限
内，融资授信额度可循环使用，在不超过上述综合授信额度的前提下，公司将不 再就具体发生的融资行为及对应的担保行为另行召开董事会或股东会审议。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关 联担保的公告》（公告编号：2025-142）。

2.审计委员会意见：

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会……
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