公告日期：2026-01-12

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106 公司大会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,926,504 股，占公司有表决权股份总数的 70.8492%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。具体内容详见公司于 2025 年12月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,926,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展对资金的需求,公司及子公司 2026 年度拟向
银行等金融机构新增申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信可用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、应付账款融资、应收账款保理、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及子公司间的授信额度可调剂。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
在办理上述授信业务的过程中，为提升向金融机构申请综合授信额度的效率并保障综合授信融资方案顺利实施，同意公司及子公司根据金融机构要求，以无偿提供信用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款等）抵质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施；同时，接受公司控股股东、实际控制人及其配偶以及金融机构指定的相关方，根据金融机构要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供担保（含反担保），具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合同约定为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权期限自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述授权期限
内，融资授信额度可循环使用，在不超过上述综合授信额度的前提下，公司将不再就具体发生的融资行为及对应的担保……
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