公告日期：2026-04-28

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第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司总经理钱志刚先生对 2025 年度公司经营管理层执行董事会相关决议、主持公司生产经营管理工作的情况进行全面总结并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责，勤勉尽职。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司董事会对 2025 年度的工作进行全面总结并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，基于公司 2025
年度财务决算实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕、蔡鑫生对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年的
经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事……
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