公告日期：2026-04-28

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黎翔燕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黎翔燕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

黎翔燕，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕
业于中国人民大学企业管理专业；2001 年 7 月至 2001 年 10 月，就职于深圳
中天勤会计师事务所有限公司，任审计一部审计员；2001 年 11 月至 2012 年 8
月，就职于深圳市鹏城会计师事务所有限公司（现更名为深圳市鹏城企业管理 咨询有限公司），历任审计四部审计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人；
2012 年 9 月至 2015 年 10 月，就职于深圳市康达尔（集团）股份有限公司（现
更名为深圳市京基智农时代股份有限公司），任财务部财务经理；2015 年 11 月
至 2019 年 10 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任质控部高级
经理；2019 年 11 月至今，就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），任质控 部高级经理。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东会会议。独立董事黎
翔燕会议出席情况如下：

应出

现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
席董 缺席董

独立董 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
事会 事会会

事姓名 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 会次
会议 议次数

会议次数 次数 其他董事出席的情况 数

次数

黎翔燕 11 11 0 0 否 7

独立董事黎翔燕积极出席公司董事会、股东会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出专业合理的建议和意见，以严谨审慎的态度独立发表意见，行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，黎翔燕作为董事会审计委员会主任委员，积极参与公司审计委
员会的日常工作，召集并组织召开了 1 次审计委员会会议，对公司内部审计、 续聘会计师事务所等事项进行了审议，充分发挥了审查与监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议关于公司对外担保、
对外投资、续聘会计师事务所等事项，黎翔燕亲自出席了会议并积极参与各项 议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对独立董 事专门会议各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、发表独立意见的情况

独立董事黎翔燕对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时 会议名 意见
具体事项

间 称 类型

第五届 1、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信并由关联方

2025 年

董事会 提供担保的议案》；

1 月 15 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。