公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-009

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：开源证券
深圳超纯水科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（蔡鑫生）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡鑫生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

蔡鑫生，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
毕业于澳门科技大学法学院诉讼法学专业；2014 年 9 月至 2019 年 12 月，就职
于广东医科大学，任助教；2020 年 1 月至 2025 年 12 月，就职于广东医科大
学，任助理研究员；2025 年 12 月至今，就职于广东医科大学，任副教授；2020 年起兼任广东启众律师事务所律师；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，蔡鑫生担任独立董事期间，应
参加董事会会议 2 次，实际出席董事会 2 次；共召开 7 次股东会会议，蔡鑫生应
参加股东会 0 次，实际出席股东会 0 次。独立董事蔡鑫生会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席董 是否存在连续三次 列席

公告编号：2026-009

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 事会会 未亲自出席或者连 股东
会议次 席董事会 会会议 议次数 续两次未能出席也 会次
数 会议次数 次数 不委托其他董事出 数
席的情况

蔡鑫生 2 2 0 0 否 0

独立董事蔡鑫生积极出席公司董事会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出专业合理的建议和意见，以严谨审慎的态度独立发表意见，行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。独立董事蔡鑫生担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，公司共召开 1 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议；公司
无涉及需召开提名委员会、薪酬与考核委员会会议的事项，故未召开独立董事 蔡鑫生担任委员的相关专门委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议关于公司对外担保、
对外投资、续聘会计师事务所等事项，蔡鑫生亲自出席了会议并积极参与各项 议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对独立董 事专门会议各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、发表独立意见的情况

独立董事蔡鑫生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第五届董事会 1、《拟续聘会计师事务所的议案》；

同意

月 19 日 第二十次会议 2、《关于 2026 年度向金融机构申请综合授

公告编号：2026-009

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。