公告日期：2025-10-14

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：山西证
券

北京和道金城文化传媒股份公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚晓文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程京京为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事刘俊霞女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选程京京为公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，程京京不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张滨彬为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事邹秋红女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选张滨彬为公司董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，张滨彬不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名徐宝成为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营发展的需要，尹端女士由于个人原因辞去监事职务，提名徐宝成先生为公司第四
届监事会监事。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名龚成满为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，基于公司战略规划及实际经营
发展的需要，梁丽女士由于个人原因辞去监事职务，提名龚成满……
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