公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-034

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：山西证券
北京和道金城文化传媒股份公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

（一）基本情况因公司业务发展需要，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟增加全资子公司安徽银楠网络科技有限公司注册资本，由 1 万元增加到 1,000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》（股转公告[2025]186 号）的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议，以 5 票同意、
0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-034

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理变更登记手续，实际以当地行政审批登记机关核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

（一）公司拟向全资子公司安徽银楠网络科技有限公司增资人民币9,990,000.00 元（大写人民币玖佰玖拾玖万元整）。该子公司原注册资本为人民币 10,000.00 元，本次增资后注册资本变更为人民币 10,000,000.00 元（大写人民币壹仟万元整）。增资后公司持股比例保持 100%不变。
2. 投资标的的经营和财务情况

安徽银楠网络科技有限公司注册后，未发生经营活动，截至 2024 年 12 月
31 日，安徽银楠网络科技有限公司资产总额为人民币 0.00 元，净资产总额为0.00 元。本次增资前后的股权结构未发生变化，符合《证券法》相关规定。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2025-034

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为更好的扩展公司业务，应对形势变化，符合公司战略发展规划和业务发展需求。
（二）本次对外投资存在的风险

次对外投资存在的风险本次对全资子公司进行增资，经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对全资子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司进行增资，有助于提升公司持续发展能力，符合公司发展规划及经营方向，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：202……
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