公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-003

证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 - - - -

燃料和动力

销售产品、商 - - - -

品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售

投资（含共同 - - - -

投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 - - - -

牌公司接受
的）

公司章程中约 为公司授信业 11000 万元 17790.04 万元 -

定其他的日常 务提供担保
关联交易

其他 - - - -

合计 - 11000 万元 17790.04 万元 -

（二） 基本情况

甘海南担任公司董事长，段明秀担任公司董事兼财务总监，甘海南与段明秀为配偶

公告编号：2020-003

关系。甘海南持有公司 20.705%的股权，段明秀持有公司 7.550%的股权，二人合计直接持有公司 28.254%的股权，为公司控股股东和实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通
过了《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；与会 7 名董事中，关联董事甘海南、段
明秀回避表决，赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

2020 年度预计日常性关联交易，关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿，目的是为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，有效地增加了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度，公司实际控制人甘海南、段明秀夫妇继续为公司授信业务提供担保，保证金额预计为 11000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的担保及借款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积极的作用，不会损害公司股东利益，不会对公司独立性产生不利影响。
六、 备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2020-003

山东十方环保能源股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。