公告日期：2019-05-21

山东十方环保能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：十方环能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：甘海南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,000,261股，占公司有表决权股份总数的72.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于2018年度公司利润分配方案》议案

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环

保能源股份有限公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》，内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-007、2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>》

议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,261股，……
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