公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-018

证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券
山东十方环保能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以邮件方式发出
5.会议主持人：甘海南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事孙巍、冯伟、叶伯健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为子公司厦门十方圆通生物能源有限公司综合授信向福建
金海峡融资担保有限公司提供的授信担保提供反担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-018

厦门十方圆通生物能源有限公司（公司控股子公司）拟向厦门银行股份有限公司申请额度授信，福建金海峡融资担保有限公司提供最高额担保，担保的最高债权额为（币种：人民币）柒佰伍拾万元，申请期限为叁年；公司为上述担保提供反担保，保证期限等内容以公司向福建金海峡融资担保有限公司出具的《法人反担保保证书》为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以公司持有的厦门十方圆通生物能源有限公司实缴出资额
为人民币825万元的股权及其相关权益向福建金海峡融资担保有限公司提供
的授信担保提供反担保》议案
1.议案内容：

厦门十方圆通生物能源有限公司（公司控股子公司）拟向厦门银行股份有限公司申请额度授信，福建金海峡融资担保有限公司提供最高额担保，担保的最高债权额为（币种：人民币）柒佰伍拾万元，申请期限为叁年；公司为上述担保提供股权质押反担保，以所持有的厦门十方圆通生物能源有限公司实缴出资额为人民币825万元的股权及其相关权益，作为质物质押给福建金海峡融资担保有限公司，质押期限等内容以公司与福建金海峡融资担保有限公司签订的《股权质押协议》为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-018

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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