公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-001

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：国投证券
广东骅锋科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：伍玉满

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，经友好沟通协商，公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导关系，并签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中

公告编号：2025-001

小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展的需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟聘请首创证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司与首创证券股份有限公司拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东骅锋科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜

公告编号：2025-001

的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导券商的相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至变更事项办结之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第六次会议决议》

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