公告日期：2025-05-28

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：首创证券
广东骅锋科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833796 骅锋科技 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中策律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度财务决算报告 √

4 2024 年审计报告 √

5 2024 年年度报告及其摘要 √

6 2024 年年度利润分派方案 √

7 2025 年度财务预算报告 √

8 关于追认对外借款及担保事项展期的议案 √

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合

9 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2024 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了
《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2024 年工作情况，监事会组织编写了《2024 年度监事会
工作报告》。

（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

依据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编写了《2024 年度财务决算
报告》。

（四）审议《2024 年审计报告》

依据公司 2024 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的
《广东骅锋科技股份有限公司 2024 年审计报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2……
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