公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-024

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：首创证券
广东骅锋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司会议现场投票。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日早上 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833796 骅锋科技 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举伍玉满女士为公司董事

1 √

的议案

关于变更中名国成会计师事务所

2 （特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

公告编号：2025-024

（一）审议《关于选举伍玉满女士为公司董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理吴志东先生因个人职业发展原因申请辞去公司董 事、副总经理职务，经公司董事长提名、董事会审查通过，同意推选董事会秘 书伍玉满女士为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。

（二）审议《关于变更中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和财务管理需要，结合公司实际情况，经审慎研究，公 司拟变更会计师事务所，从原来的上会会计师事务所变更为中名国成会计师事 务所。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（伍海先）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的……
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