公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-014

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：首创证券
广东骅锋科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司会议现场投票。

公告编号：2026-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日早上 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833796 骅锋科技 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向梅州农村商业银行申请流

1 动资金贷款并由关联方提供 保证 √

担保的议案

（一）审议《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提
供保证担保的议案》

公告编号：2026-014

根据公司业务发展需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资
金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个
月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：
粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、
0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵
押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责
任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公
司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。