公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-017

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：首创证券
广东骅锋科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,195,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理张学锋先生、财务总监严达林先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供保
证担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅
州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、
0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,195,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东骅锋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东骅锋科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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