公告日期：2026-04-23

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：首创证券
广东骅锋科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李海彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

依据公司监事会 2025 年工作情况，监事会组织编写了《2025 年度监事会工
作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

依据公司 2025 年年度经营状况，公司组织编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025年年报报告摘要》（2026-021）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高盈利能力，确保股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

依据公司 2025 年年度经营状况及 2026 年经营目标，公司组织编制了
《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关
联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-023)。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司日常经营需要，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

3. 议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。