
公告日期:2022-01-26
公告编号:2022-004
证券代码:833802 证券简称:希尔化工 主办券商:浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑煊
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事周航因异地缺席,委托董事郑煊代为表决。
董事周建东因异地缺席,委托董事王建武代为表决。
董事徐忠民因外出缺席,委托董事郑煊代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署<国有工业用地收回合同>的议案》
公告编号:2022-004
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn/)《出售资产的公告》(公告编号:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨由公司提供反担保措施的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn/)《关于申请银行贷款并提供反担保措施的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn/)《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-004
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于向非关联方借款的议案》
1.议案内容:
因公司绿色高效香精中间集成示范项目建设仍需资金,需继续向非关联关系
的外部自然人、法人借款。借款总金额在 1,200 万元以内,借款期限 1 至 3 年,
无需提供抵押担保。借款年利率不高于 15%。
具体内容以实际签署的协议或借条为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn/)《关于召开 20……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。