公告日期：2025-11-05

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

根据公司章程规定，公司还将提供包括但不限于通讯、视频等其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为现场出席。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833804 康威通信 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改<公司章程>的议案 √

2 关于修改<董事会议事规则>的议案 √

3 关于修改<监事会议事规则>的议案 √

4 关于修改<股东会议事规则>的议案 √

5 关于修改<关联交易管理制度>的议案 √

6 关于修改<募集资金管理制度>的议案 √

7 关于修改<对外担保管理制度>的议案 √

8 关于修改<对外投资管理制度>的议案 √

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行修改。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《监事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

4.审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度的……
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