公告日期：2025-11-05

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）全文“股东大会”调整为“股东会”，“半数以上”调整为“过半数”，“辞职”调整为“辞任”；

（2）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护康威通信技术股 第一条 为维护康威通信技术股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券《非上市公众公司监管指引第 3 号 法》”）、中国证券监督管理委员会（以——章程必备条款》和其他有关规定， 下简称“中国证监会”）制定的《非上
制订本章程。 市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》和全国中小企业股份转
让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转公司”）相关业务规则（以下简
称“业务规则”）及其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律法规及规范性文件规 其他有关法律法规及规范性文件规定，由原山东康威通信技术有限公司 定，由原山东康威通信技术有限公司
整体变更设立的股份有限公司。 整体变更设立的股份有限公司，在济
南高新技术产业开发区管委会市场监
管局注册登记并取得营业执照，统一
社会信用代码：913701007392635036。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞任法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理
员是指公司的总经理、副总经理、董事 人员是指公司的总经理、副总经理、董
会秘书、财务总监、技术总监。 事会秘书、财务总监。

第十六条 公司的发起人为山东 第十八条 公司的发起人为山东
同晟投资有限公司、聊城泰诚投资咨 同晟投资有限公司、聊城泰诚投资咨询有限公司、姜理远、杨震威、吴建冬、 询有限公司、姜理远、杨震威、吴建冬、
李少辉、慕瑞嘉、曹义良、王贵焕、张 李少辉、慕瑞嘉、曹义良……
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