公告日期：2026-04-22

证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事长吴建冬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》，监事会对 2025 年度的工作进行总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年年度报告及摘要》。

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

审议信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度财务审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

审议公司《2025 年财务决算报告》，公司对 2025 年度财务工作以及财务收
支情况进行总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年度利润分配预案》，拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行
资本公积转增股份。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于延迟派发 2025 年度优先股股息的议案》
1. 议案内容：

因公司财务指标不符合优先股股息派发条件，公司将延迟派发 2025 年度康
威优 1 优先股股息。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于优先股股息递延支付的公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结……
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