公告日期：2015-07-31

光合（北京）文化创意股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一五年七月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、主要客户较为集中的风险
报告期内，2015年1-3月、2014年度和2013年度公司对前五大客户销售占当期销售收入的比分别为100.00%、99.94%和100.00%，客户较为集中，收入对单个客户依赖度较高，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。
二、公司总体规模较小，抗风险能力较弱
2015年1-3月、2014年和2013年公司营业收入分别为326.04万元、1,451.15万元和299.31万元；净利润分别为3.65万元、500.13万元和50.73万元。报告期内，公司业务快速发展，营业收入和净利润增长较快，但公司总体规模较小，抵御市场风险的能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。
三、人员流失风险
公司主要业务所属行业是文化创意中的设计服务行业，其工作流程是高端文创设计人员首先对项目进行设计定位和概念设计，在这个环节，高端文创设计人才的工作直接决定了接下来的深化设计和制作环节的质量。这部分人才的培养需要大量的实践经验和专业知识。如企业不能协调好企业发展和个人发展的关系，将面临人员流失风险，直接影响公司的发展。
四、实际控制人变更，存在潜在经营风险
公司报告期初至2014年12月实际控制人为杨华峰；2014年12月，实际控制人变更为赵兴朋。虽然变更前后公司的经营范围、主营业务、主要管理人员和经营模式并未发生重大改变，但实际控制人变更后公司运营时间较短，存在对公司经营产生不利影响的风险。
目录
重大事项提示......3
目录......4
释义......6
第一节 基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、股票挂牌情况......8
三、公司的股权结构......10
四、公司股东情况......10
五、公司股本形成及变化......12
六、挂牌公司子公司及基本情况......17
七、董事、监事、高级管理人员基本情况......19
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......23
九、与本次挂牌有关的机构......24
第二节 公司业务......26
一、公司主营业务及主要产品......26
二、公司内部组织结构与主要生产流程......32
三、公司业务有关资源情况......35
四、公司主营业务相关情况......39
五、公司商业模式......45
六、公司所处行业介绍......45
第三节 公司治理......54
一、公司治理机制的建立情况......54
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......56
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况......56
四、公司的独立性......57
五、同业竞争情况......58
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况......59
七、董事、监事、高级管理人员......60
第四节 公司财务会计信息......64
一、审计意见类型及会计报表编制基础......64
二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表......67
三、主……
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