公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-002

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-002

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833809 白山国旅 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议关于《债权债务及合同权益处

1 √

置协议书》的议案

审议关于《续聘中兴华会计师事务

2 所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构》的议案

1、基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于2020年 9月 17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其
资金周转需要，借款期限自 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日，月利息为

公告编号：2026-002

1.00%，延期还款月利息为 1.20% 。经过三年多的特殊情况影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12
月 21 日；后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1
日起，以债务总额 129 万元为基数，按照月息 1%计算利息，于 2025 年 12 月 30
日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息；后经协商签订《债权债务及合同
权益处置协议书》自 2026 年 1 月 1 日起，以债务总额,144.48 万元为基数，按
照月息 1%计算利息，于 2026 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生
的利息。

2、续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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