公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-005

证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

延吉市局子街 191 号白山国旅会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《延边白山国际旅行社股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,195,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《债权债务及合同权益处置协议书》

1.议案内容：

基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日，月利息为1.00%，延期还款月利息为 1.20% 。经过三年多的特殊情况影响，朝鲜海关贸易一直处
于闭关状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21
日。后经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，
以债务总额 129 万元为基数，按照月息 1%计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清
本协议项下债务总额及由此产生的利息。后经协商签订《债权债务及合同权益处
置协议书》自 2026 年 1 月 1 日起，以债务总额,144.48 万元为基数，按照月息
1%计算利息，于 2026 年 12 月 30 日还清本协议项下债务总额及由此产生的利息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，参会股东均为非关联股东，因此本议案不回避。（二）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构》

1.议案内容：

根据业务发展需要和战略规划，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普

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通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,195,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2026 年第一次临时股东会决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
……
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