公告日期：2017-05-08

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月4日，以通讯或电子

邮件方式通知。

2、会议召开时间：2017年5月5日上午10点

3、会议召开地点：鞍山市高新区科技路5号

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：公司董事长王龙

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁中新自动控制集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》，并提交股东大

会审议

议案内容：

1、变更原因：根据《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提案函》中的议案一，拟增加公司经营范围“劳务派遣”。

2、变更前后的详细情况如下：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

1、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司修改章程的议案》，并提交股东大会审

议

1、变更原因：根据《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的提案函》中的议案二，拟在《公司章程》第二章第三条公司经营范围中增加“劳务派遣”。

2、变更前后的详细情况如下：

原章程：第二章 第三条：公司经营范围：工业自动化、高低压

成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。

（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

1、回避表决情况：

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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