公告日期：2018-09-10

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

1.议案内容：

（1）变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“电气、机械产品”。

（2）变更前后的详细情况：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、

施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、电气、机械产品；高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三） 审议通过《公司修改章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》，公告编

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四） 审议通过《拟注销子公司鞍山中新北方自控工程有限公司》议

案

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销子公司鞍山中新北方自控工程有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五） 审议通过《对全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司

增加注册资本》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让……
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