公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-029

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月8日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王龙

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-029

(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司法人股东无偿提供资金资助的议案》

1、议案内容

本公司法人股东鞍山德隆自动化工程有限公司于 2017年1月1

日至 2017年 6月 30 日向本公司无偿提供资金资助，累计金额为

6,000,000.00元。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

因出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联方,无须回避表决。

公告编号：2017-029

(三)审议通过《关于公司向营口银行鞍山分行申请担保贷款的议案》1、议案内容

2017年3月6日，本公司向营口银行鞍山分行申请800万贷款，

期限半年。由鞍山市宏源自动化工程有限公司、鞍山德隆自动化工程有限公司提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

因出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联方,无须回避表决。

三、备查文件目录

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东

大会会议决议。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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