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公告日期：2017-05-08
公告编号： 2017-015
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证券代码： 833811 证券简称： 中新股份 主办券商： 海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告
一、增加临时提案的情况
辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十二次会议，决定于 2017 年 5 月
19 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的通知详见 2017
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年年度股东大会通
知公告》（公告编号： 2017-010）。 2017 年 5 月 5 日公司召开第一届
董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2016 年年度股东大会增加
临时议案的议案》，具体内容详见 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《公
司第一届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号： 2017-014）、
《公司关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：
2017-015）。公司董事会于 2017 年 5 月 4 日收到公司控股股东王龙先
生（直接持有公司股份 58.37%）提交的《关于辽宁中新自动控制集
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-015
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团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，具体
内容如下：
因公司经营发展需要，将《关于公司变更经营范围的议案》和《关
于公司修改章程的议案》作为临时提案提交公司 2016 年年度股东大
会审议，关于《关于公司变更经营范围的议案》和《关于公司修改章
程的议案》 的内容如下：
（一）、 关于公司变更经营范围的议案： 拟增加公司经营范围“劳
务派遣”； 变更前后的详细情况如下：
变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、
通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调
试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、
安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、
施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（依法须经批准的项目 ，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、
通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调
试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、
安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、
施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经
批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工
商登记部门核准信息为准）
公告编号： 2017-015
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（二）、关于公司修改章程的议案：拟在《公司章程》第二章第
三条公司经营范围中增加“劳务派遣”；具体内容如下：
原章程：第二章 第三条：公司经营范围：工业自动化、高低压成
套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设
备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光
伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；
安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。
（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、
机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成
套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组
件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；
经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经批准的
项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、 董事会关于增加临时提案的意见
经公司董事会核实， 公司董事会收到上述临时提案当日，股东王
龙先生直接持有公司股份 58.37%。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股
东大会 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董
事会作为召集人，股东王龙先生提出……
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