公告日期：2018-02-07

公告编号： 2018-007

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证券代码： 833811 证券简称： 中新股份 主办券商： 海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

高级管理人员换届公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一

次会议于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

任命王龙为公司总经理，任命王行为公司财务总监， 任命李俭为

公司技术总监， 任命关文俊为公司商务总监， 任命侯静为公司行政总

监兼董事会秘书；上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至

公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 23 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实

际到会董事 9 人。 到会人持有公司股份 17,619,000 股，占股份总数

的 58.73%，会议由王龙董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命公司总经理王龙持有公司股份 17,619,000 股，占公司股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本的 58.73%；

该任命公司财务总监王行持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命公司技术总监李俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命公司商务总监关文俊持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%；

该任命公司行政总监兼董事会秘书侯静持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，

不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第一次会

议决议》

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特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日

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