公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月8日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王龙

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-002

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公

告》。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

参会两名股东均为本议案关联方,无须回避表决。

(二)审议通过《关于董事会换届选举》议案

1、议案内容

第一届董事会董事任期即将届满，拟进行第二届董事会董事的选举。第一届董事会拟提名王龙、王行、徐霄南、巴青春、翟广刚、李俭、王常辉、关文俊、李晓书担任公司第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

公告编号：2018-002

(三)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

第一届监事会监事任期即将届满，拟进行第二届监事会监事的选举。第一届监事会拟提名徐梅宇担任公司第二届监事会股东代表监事。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东与记录人签字确认的股东大会决议；

（二）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司董事换届公告》；（三）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司监事换届公告》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018年1月……
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