公告日期：2017-12-21

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易概述

（一） 日常性关联交易表决和审议情况

公司于2017年12月21日召开第一届董事会第十五次会议，会

议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于预计

2018年度日常性关联交易的议案》。董事王龙、王行、徐霄南、高河

玉对本议案回避表决。该议案还需提交股东大会审议。

预计日常性关联性交易基本情况：

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 鞍山德隆自动化工程有限公司 关联租赁 0.00

2 鞍山佳盛软件开发有限公司 财务资助 400万元

3 王龙及其配偶王忠卉 关联担保 1800万元

4 王行 关联担保 400万元

5 王龙 财务资助 1000万元

合计 3600万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名 住所 注册资本 企业类型 法定代表人

称

鞍山德隆自动化 高新区科技路5号 750万元 有限责任公司 王龙

工程有限公司

鞍山佳盛软件开 高新区科技路5号 50万元 有限责任公司 高河连

发有限公司

王龙 辽宁省鞍山市铁东区 — — —

园林路

王忠卉 辽宁省鞍山市铁东区 — — —

园林路

王行 辽宁省鞍山市铁东区 — — —

园林路

（二）关联关系

王龙系公司控股股东、董事长兼总经理，持有公司股份 58.37%；

王忠卉系王龙配偶；

王行系公司董事、副董事长，与公司控股股东王龙系父女关系； 鞍山德隆自动化工程有限公司系公司股东，持有公司股份41.63%；鞍山佳盛软件开发有限公司法定代表人高河连系高河玉的弟弟，高河玉系本公司董事。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在预计发生的 2018年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，

根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

（一）鞍山德隆自动化工程有限公司系我公司法人股东，持股比例为41.63%。该股东自2018年1月1日至2018年12月31日租赁

公司58平米办公室一间作为注册地址使用。

（二）2018 年内,鞍山佳盛软件开发有限公司预计为公司提供

4,000,000.00元资金资助。

（三）2018 年公司股东王龙及其配偶王忠卉预计与中国银行鞍

山铁东支行签订最高额保证合同，为公司提供最高额为

14,000,000.00元的担保。

2018 年公司股东王龙及其配偶王忠卉预计与兴业银行……
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