公告日期：2016-09-29

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月28日

2.会议召开地点：辽宁省鞍山市高新区科技路5号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意唐玉民先生辞去公司董事的议案》

1.议案内容

唐玉民先生因到达法定退休年龄原因，于2016年8月20日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

2、议案表决结果

同意股数17,511,000股，占本次议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案中，鞍山德隆自动化工程有限公司持有公司股份12，489，000股，占公司股本的41.63%，而董事唐玉民通过鞍山德隆自动化工程有限公司间接持有公司股份474，582股，故鞍山德隆自动化工程有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于同意徐艳秋女士辞去公司董事的议案》

1.议案内容

徐艳秋女士因到达法定退休年龄原因，于2016年8月20日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

2、议案表决结果

同意股数17,511,000股，占本次议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案中，鞍山德隆自动化工程有限公司持有公司股份12，489，

000股，占公司股本的41.63%，而董事徐艳秋通过鞍山德隆自动化工程有限公司间接持有公司股份718，117股，故鞍山德隆自动化工程有限公司回避表决。

（三）、审议通过《关于选举徐霄南先生为公司董事的议案》

1、议案内容

本公司董事会于2016年8月20日收到唐玉民、徐艳秋递交的辞职报告。两人因为均到达退休年龄，辞去董事职务。鉴于两位董事辞职将会导致公司董事人数低于法定人数，故经董事会决定，任命徐霄南为新任董事，任期与本届董事会相同。

简历为：

徐霄南，男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国曼彻斯特大学，电子电力工程专业，本科学历。2007年12月至2008年12月，任海啸技术(英国)有限公司技术经理。2009年5月至2010年11月,任亚美亚（大连）智能通讯设备有限公司亚太技术服务工程师。2010年11月至今，就职于中新股份，曾先后担任技术部副经理，市场拓展部副经理，市场拓展部经理，海外事业部经理等岗位。现任辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司总经理。

2、议案表决结果

同意股数30,000,000股，占本次议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次议案有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举巴青春先生为公司董事的议案》

1、议案内容

本公司董事会于2016年8月20日收到唐玉民、徐艳秋递交的辞职报告。两人因为均到达退休年龄，辞去董事职务。鉴于两位董事辞职将会导致公司董事人数低于法定人数，故经董事会决定，任命巴青春为新任董事，任期与本届董事会相同。

简历为：

巴青春，男，1972年5月生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司电控技术部经理。毕业于辽宁工学院，工业电气自动化专业，学士学位。2000年3月至2005年2月，历任辽宁中新系统控制有限公司、辽宁中新自动控制有限公司技术员、工程师、技……
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