公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-031

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，以通讯或电

子邮件方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2017年12月21日下午1时

3、会议召开地点：公司小会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席徐梅宇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-031

（一）审议通过《监事会换届选举》议案

1、议案内容

第一届监事会监事任职即将届满，拟进行第二届监事会监事的选举。第一届监事会拟提名徐梅宇担任公司第二届监事会股东代表监事。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

监事会

2017年12月21日

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