公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-010

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年4月16日审议并通过：

任命张芷茗为公司董事会秘书，任职期限两年，自2019年4月16日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开21日前以通讯或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长王龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书张芷茗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公告编号：2019-010

公司董事会秘书侯静因工作需要岗位变动，因此不再担任公司董事会秘书，现任命张芷茗为公司董事会秘书。

（四） 新任董监高人员履历

张芷茗，女，1980年4月30日生。现任辽宁中新自动控制集团股份有限公司的行政经理。毕业于辽宁科技大学，通信工程专业，学士学位。2013年7月1日至2010年6月30日任北京圣维科技有限公司行政经理/太原分公司经理，2010年7月1日至2012年5月20日任鞍山兴益制冷设备有限公司办公室主任，2012年5月21日至2013年11月30日任鞍山新兴石油科技有限公司办公室主任，2013年12月1日至2016年11月27日任中国建筑技术集团有限公司辽宁分公司总工办主任。2016年11月28日至今，任辽宁中新自动控制集团股份有限公司的行政经理。

二、任免对公司产生的影响

张芷茗女士的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

侯静女士辞去董事会秘书职务，公司已对相关工作进行安排。侯静女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-010

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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