公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面、电
话或电子邮件方式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长王龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选
人》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名王龙、王行、徐霄南、翟广刚、王常辉、巴青春、关文俊、李晓书和侯静为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

议案一审议的事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于
2021 年 2 月 9 日在公司大会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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